FinCEN对MEXC Global实施特别措施
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FinCEN对MEXC Global实施特别措施
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AI 综述
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）依据 31 U.S.C. 5318A 对 MEXC Global 及其关联实体施加特别措施，禁止涉及该交易所的资金传输。FinCEN 认定 MEXC 的反洗钱与反恐融资流程不足以阻止与俄罗斯相关的非法金融活动，包括制裁规避、暗网市场交易，以及涉及伊朗、朝鲜和网络犯罪分子的交易。 措施覆盖 MEXC Global 及其在塞舌尔、爱沙尼亚、瑞士、英国的现有关联实体，曾在新加坡注册的两家关联实体，以及上述实体的任何承继实体。MEXC 此前已被塞舌尔、香港和日本监管机构认定无证经营。
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最新进展11月10日 13:00
FinCEN 对 MEXC Global 施加特别措施，禁止涉及其资金传输报道时间线
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11月10日
- 美国联邦公报 Federal RegisterFinCEN 对 MEXC Global 施加特别措施，禁止涉及其资金传输
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）依据 31 U.S.C. 5318A 对 MEXC Global 及其关联实体施加特别措施，禁止涉及该交易所的资金传输。FinCEN 认定 MEXC 的 AML/CFT 流程不足以阻止与俄罗斯相关的非法金融活动，包括制裁规避、暗网市场交易以及涉及伊朗、朝鲜和网络犯罪分子的交易。MEXC 此前已被塞舌尔、香港和日本监管机构认定无证经营。
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